정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-02-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기에 따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 2-3 사내이사 한병돈 재선임의 건 | 2-3 사내이사 한병돈 신규선임의 건 |
| 3. 의안 주요내용 | 2-4 사외이사 박현진 재선임의 건 | 2-4 사외이사 박현진 신규선임의 건 |
| 사내이사 및 사외이사 후보자의 선임세부내역 중 신규선임여부에 대한 단순오기에 따른 정정공시임. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 유진그룹빌딩 16층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제13기(2015.01.01~2015.12.31)재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호의안: 이사 선임 결정의 건 2-1 사내이사 최영호 재선임의 건 2-2 사내이사 강상훈 재선임의 건 2-3 사내이사 한병돈 신규선임의 건 2-4 사외이사 박현진 신규선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 주식매수선택권 부여 추인의 건 제6호의안: 박현진 사외이사 주식매수선택권 부여의 건(30,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회소집을 위한 이사회결의일은 미국 시간 기준 2016년 2월 25일이나, 한국과의 시차로 인해 한국 기준 일시는 2월 26일임 | |||
| ※관련공시 | 2015-12-14 기타 주요경영사항(자율공시)(제14기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영호 | 1964-01 | 3 | 재선임 | - Princeton BioMeditech, Corp., 연구원 - ㈜엑세스바이오 대표이사 - 웰스바이오㈜ 대표이사 - ㈜메디센서 대표이사 |
| 강상훈 | 1964-05 | 3 | 재선임 | - Skydata Inc. 수석 부사장 - ㈜엑세스바이오 부사장/CFO - 웰스바이오㈜ 부사장/CFO |
| 한병돈 | 1954-08 | 2 | 신규선임 | - ㈜예비티 대표이사 - ㈜웰스바이오 부사장/CTO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현진 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 식품공학과 학과장 - 한국과학기술 한림원 정회원 |
- 나노바이오시스(사외이사) |