정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,728 | - 매출액 | 34,759 | |
| - 부채총계 | 4,063 | - 영업이익 | 1,938 | ||
| - 자본금 | 1,601 | - 당기순이익 | 2,198 | ||
| - 자본총계 | 61,665 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,121 | - 매출액 | 35,583 | |
| - 부채총계 | 4,239 | - 영업이익 | 6 | ||
| - 자본금 | 1,601 | - 당기순이익 | 468 | ||
| - 자본총계 | 76,882 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근): 최영호 재선임 사내이사(상근): 강상훈 재선임 사내이사(상근): 한병돈 신규선임 사외이사: 박현진 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제14기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임 결정의 건 2-1 사내이사 최영호 재선임의 건 2-2 사내이사 강상훈 재선임의 건 2-3 사내이사 한병돈 신규선임의 건 2-4 사외이사 박현진 신규선임의 건 - 원안대로 승인 가결 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 4. 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 5. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 추인의 건 - 원안대로 승인 가결 6. 제6호 의안: 박현진 사외이사 주식매수선택권 부여의 건(30,000주) - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영호 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | - Princeton BioMeditech, Corp., 연구원 - ㈜ 엑세스바이오 대표이사 - 웰스바이오㈜ 대표이사 - ㈜메디센서 대표이사 |
| 강상훈 | 1964-05 | 3년 | 재선임 | - Skydata Inc. 수석 부사장 - ㈜ 엑세스바이오 부사장/CFO - 웰스바이오㈜ 부사장/CFO |
| 한병돈 | 1954-08 | 2년 | 신규선임 | - ㈜예비티 대표이사 - ㈜웰스바이오 부사장/CTO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현진 | 1958-09 | 2년 | 신규선임 | - 고려 대학교 식품공학과 학과장 - 한국과학기술 한림원 정회원 |
나노바이오시스(사외이사) |