주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 유진그룹빌딩 16층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제15기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안: 이사 선임 결정의 건 - 2-1호 의안: 사내이사 백승재 재선임 결정의 건 - 2-2호 의안: 사외이사 이부용 신규선임 결정의 건 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 기본정관 및 부속정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회소집을 위한 이사회결의일은 미국 시간 기준 2017년 2월 21일이나,한국과의 시차로 인해 한국 기준 일시는 2017년 2월 22일임 | |||
| ※관련공시 | 2016-12-13 기타 경영사항(자율공시)(제15기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승재 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | 엑세스바이오 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이부용 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | CHA 의과대학교 식품생명공학과 교수 (산학협력단장 겸 연구처장 역임) | (재단법인)강원지역사업평가단 (선임직이사) |