정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,190 | - 매출액 | 29,763 | |
| - 부채총계 | 33,038 | - 영업이익 | 1,596 | ||
| - 자본금 | 1,651 | - 당기순이익 | 1,299 | ||
| - 자본총계 | 63,152 | *주당순이익(원) | 46 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,244 | - 매출액 | 32,486 | |
| - 부채총계 | 40,583 | - 영업이익 | -698 | ||
| - 자본금 | 1,651 | - 당기순이익 | -1,151 | ||
| - 자본총계 | 69,661 | *주당순이익(원) | 12 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근): 백승재 재선임 사외이사: 이부용 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제15기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임 결정의 건 2-1 사내이사 백승재 재선임 결정의 건 2-2 사외이사 이부용 신규 선임 결정의 건 - 원안대로 승인 가결 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 4. 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 5. 제5호 의안 : 기본정관 및 부속정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 당사는 USD를 기준으로 재무제표를 작성하고 있으며, 투자자의 편의를 위하여 다음의 해당 기말 및 평균환율(출처: 서울외국환중개㈜)을 각각 적용하여 원화로 환산하였습니다. - 개별/연결 재무내용 적용환율: 1208.50원/USD(2016.12.31 기말환율) - 개별/연결 손익내용 적용 환율: 1160.50원/USD(2016.1.1~2016.12.31 평균환율) |
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| ※관련공시 | 2017-03-17 주주총회소집공고 2017-03-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승재 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | ㈜ 엑세스바이오 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이부용 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | CHA 의과대학교 식품생명공학과 교수 (산학협력단장 겸 연구처장 역임) | (재단법인)강원지역사업평가단 (선임직이사) |