주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡 중앙 8로 1길, 16, 웰스바이오 빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제16기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안: 이사 선임 결정의 건 2-1호 의안: 사내이사 최영호 재선임 결정의 건 2-2호 의안: 사내이사 이종우 신규선임 결정의 건 제3호 의안: 감사 재선임 결정의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 기본정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회소집을 위한 이사회결의일은 미국 시간 기준 2018년 2월 12일이나,한국과의 시차로 인해 한국 기준 일시는 2018년 2월 13일임 | |||
| ※관련공시 | 2017-12-06 기타 경영사항(자율공시)(제16기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영호 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 엑세스바이오 대표이사 |
| 이종우 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 전주대학교 의과학대학 학장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준일 | 1976-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 엑세스바이오 감사 |