정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,917 | - 매출액 | 27,533 | |
| - 부채총계 | 28,742 | - 영업이익 | 136 | ||
| - 자본금 | 1,464 | - 당기순이익 | -1,843 | ||
| - 자본총계 | 55,175 | *주당순이익(원) | -68 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,376 | - 매출액 | 29,465 | |
| - 부채총계 | 39,286 | - 영업이익 | -6,856 | ||
| - 자본금 | 1,464 | - 당기순이익 | -9,208 | ||
| - 자본총계 | 54,090 | *주당순이익(원) | -249 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근): 최영호 재선임 사내이사(비상근): 이종우 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제16기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임 결정의 건 2-1 사내이사 최영호 재선임 결정의 건 2-2 사내이사 이종우 신규 선임 결정의 건 - 원안대로 승인 가결 3. 제 3호 의안 : 감사 이준일 재선임 결정의 건 - 원안대로 승인 가결 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 5. 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 6. 제6호 의안 : 기본정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-02-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영호 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | ㈜ 엑세스바이오 대표이사 |
| 이종우 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 전주대학교 의과학대학 학장 |