주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 유진그룹빌딩 16층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제17기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안: 이사 선임 결정의 건 2-1호 의안: 사내이사 한병돈 재선임 결정의 건 2-2호 의안: 사외이사 김종환 신규선임 결정의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회소집을 위한 이사회결의일은 미국 시간 기준 2019년 2월 26일이나,한국과의 시차로 인해 한국 기준 일시는 2019년 2월 27일임 | |||
| ※관련공시 | 2018-12-11 기타 경영사항(자율공시)(제17기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한병돈 |
1954-08 | 3년 | 재선임 | ㈜ 엑세스바이오 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종환 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | "2006-현재IVY Pharma, Inc. 대표이사 2001-2005 CJ Pharma Inc미국 지사, 부사장 " |
IVY Pharma, Inc. 대표이사 |