정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-07-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-07-04 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 회의 목적 사항 변경 및 세부 내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 이사 선임의 건 이사 후보자 추후결정 예정 제 2호의안: 감사 선임의 건 감사 후보자 추후 결정 예정 제 3호의안: 기본 정관 변경의 건 세부내역은 추후 결정 예정 |
제 1호의안: 이사선임의 건 1-1 기타 비상무이사 한의상 신규선임의 건 1-2 기타 비상무이사 류남현 신규선임의 건 1-3 기타 비상무이사 이근형 신규선임의 건 1-4 사외이사 정진수 신규선임의 건 제 2호의안: 기본정관 및 부속정관 일부 변경의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-08-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 유진그룹빌딩 16층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호의안: 이사선임의 건 1-1 기타 비상무이사 한의상 신규선임의 건 1-2 기타 비상무이사 류남현 신규선임의 건 1-3 기타 비상무이사 이근형 신규선임의 건 1-4 사외이사 정진수 신규선임의 건 제 2호의안: 기본정관 및 부속정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-07-11 주주총회소집결의 2019-07-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한의상 | 1961-05 | 22년정기주총시까지 | 신규선임 | 단국대학교 경영정보대학원 박사 현) 우리들제약(주) 회장 |
| 류남현 | 1966-03 | 20년정기주총시까지 | 신규선임 | 고려대학교 유전공학과 전) 우리들제약(주) 대표이사 현) 우리들제약(주) 부회장 |
| 이근형 | 1965-03 | 21년정기주총시까지 | 신규선임 | 고려대학교 유전공학과 전) 우리들휴브레인(주) 대표이사 현) 우리들제약(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진수 | 1961-12 | 20년정기주총시까지 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 전) 대법원 재판연구관 현) 법무법인 화우 대표변호사 |
(주) 대한항공 (사외이사) |