주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-04-03 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 67-8 한국금융투자협회 금융투자교육원 502호 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제2기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제2기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건 제2호 의안 : (주)엔에스텍 주식 취득 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(성언재) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(Chun, Jay Young) 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(Kanzaki, Yoshihide) 제4호 의안 : 기본정관 및 부속정관 일부 변경(안) 승인의 건 제5호 의안 : 자회사의 영업규정 일부 변경(안) 승인의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(USD 1,500,000) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(USD 100,000) 제8호 의안 : 외부감사인 선임 승인의 건(삼일회계법인 재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-16 기타 경영사항(자율공시)(제2기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성언재 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 성균관대 화학과 졸업 (주)참존화장품 선임연구원 (주)일진화장품 이사 現 (주)엔에스텍 대표이사 |
| Kanzaki, Yoshihide | 1959-02 | 2 | 신규선임 | 간세이가쿠인대학 법학학사 現 일본콜마 홀딩스 이사 現 일본콜마 회장, 최고운영책임자 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Chun, Jay Young | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 콜롬비아 대학 의학박사 Univ. of CA. San Francisco 신경외과 교수 Emory병원 신경외과 교수 現 Overlook병원 수석 신경외과의 |
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