정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제2기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,410 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 1,159 | - 영업이익 | -151 | ||
| - 자본금 | 5,851 | - 당기순이익 | -417 | ||
| - 자본총계 | 77,252 | *주당순이익(원) | -35 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 84,462 | - 매출액 | 79,182 | |
| - 부채총계 | 9,651 | - 영업이익 | 7,025 | ||
| - 자본금 | 5,851 | - 당기순이익 | -284 | ||
| - 자본총계 | 74,811 | *주당순이익(원) | -23 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제2기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : (주)엔에스텍 주식 취득 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) → 원안대로 승인 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(성언재) → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(Chun, Jay Young) → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(Kanzaki, Yoshihide) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 기본정관 및 부속정관 일부 변경(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 자회사의 영업규정 일부 변경(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(USD 1,500,000) → 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(USD 100,000) → 원안대로 승인 제8호 의안 : 외부감사인 선임 승인의 건(삼일회계법인 재선임) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-04-03 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국기업지배지주회사입니다. 2. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다. 3. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 미국 달러(USD)입니다. 상기 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다. ※ 당해사업연도 적용환율 -손익항목 1,160.50원/USD (2016년 평균환율) 적용 -재무현황 1,208.50원/USD (2016년 12월 30일 환율) 적용 |
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| ※관련공시 | 2017-03-24 감사보고서 제출 2017-03-17 주주총회소집공고 2017-03-15 주주총회소집결의 2017-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2016-12-16 기타 경영사항(자율공시)(제2기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성언재 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 성균관대 화학과 졸업 (주)참존화장품 선임연구원 (주)일진화장품 이사 現 (주)엔에스텍 대표이사 |
| Kanzaki, Yoshihide | 1959-02 | 2 | 신규선임 | 간세이가쿠인대학 법학학사 現 일본콜마 홀딩스 이사 現 일본콜마 회장, 최고운영책임자 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Chun, Jay Young | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 콜롬비아 대학 의학박사 Univ. of CA. San Francisco 신경외과 교수 Emory병원 신경외과 교수 現 Overlook병원 수석 신경외과의 |
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