주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 잉글우드랩 코리아 본사 인천시 남동구 남동대로 425번길 18 (21629) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제3기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 제1호 의안: 제3기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건 나. 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (안한식) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (한상길) 다. 제3호 의안: 기본정관 및 부속정관 일부 변경(안) 승인의 건 라. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (USD 1,500,000) 마. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (USD 100,000) 바. 제6호 의안: 외부감사인 선임 승인의 건(삼일회계법인 재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 기본정관 및 부속정관 일부변경(안)은 당사 정관 제11조 제1항에 따른 초과반수의 찬성에 의한 특별결의 사항임 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안한식 | 1953-12 | 2 | 신규선임 | - Borough of Manhattan Community College, New York, NY : Associate of Applied Science, Accounting - Jindo America (25 Years) : Deputy General Manager - Englewood Lab Inc (8 Years) : Controller |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상길 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | - LG생활건강: 향료연구실장 - LG생활건강: 지원연구센터장 - LG생활건강: 향료기술고문 - 순천향대학교: 산학협력단 교수 |
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