정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,160 | - 매출액 | 78,197 | |
| - 부채총계 | 12,198 | - 영업이익 | -4,503 | ||
| - 자본금 | 5,322 | - 당기순이익 | -15,679 | ||
| - 자본총계 | 58,961 | *주당순이익(원) | -800 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,447 | - 매출액 | 87,135 | |
| - 부채총계 | 32,116 | - 영업이익 | -8,872 | ||
| - 자본금 | 5,322 | - 당기순이익 | -13,878 | ||
| - 자본총계 | 60,331 | *주당순이익(원) | -708 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제3기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (안한식) → 원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (한상길) → 원안대로 승인 제3호 의안: 기본정관 및 부속정관 일부 변경(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (USD 1,500,000) → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (USD 100,000) → 원안대로 승인 제6호 의안: 외부감사인 선임 승인의 건(삼일회계법인 재선임) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국기업입니다. 2. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다. 3. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 미국 달러(USD)입니다. 상기 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다. ※ 당해사업연도 적용환율 -손익항목 1,130.84원/USD (2017년 평균환율) 적용 -재무현황 1,071.40원/USD (2017년 12월 29일 환율) 적용 |
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| ※관련공시 | 2017-12-15 기타 경영사항(자율공시)(제3기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) 2018-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2018-03-14 주주총회소집결의 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-22 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안한식 | 1953-12 | 2 | 신규선임 | - Borough of Manhattan Community College, New York, NY : Associate of Applied Science, Accounting - Jindo America (25 Years) : Deputy General Manager - Englewood Lab Inc (8 Years) : Controller |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상길 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | - LG생활건강 향료연구실장 - LG생활건강 지원연구센터장 - LG생활건강 향료기술고문 - 순천향대학교 산학협력단 교수 |
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