정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-02-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-10 | |
| 3. 정정사유 | 제2호의안, 각 후보자별 별도안건 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호의안 : 이사선임의 건(사내1명, 사외2명) | 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호의안 : 한성수 사내이사 선임의 건 - 제2-2호의안 : 김선진 사외이사 선임의 건 - 제2-3호의안 : 이장익 사외이사 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 코오롱로11 코오롱타워본관 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] 제1호의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호의안 : 한성수 사내이사 선임의 건 - 제2-2호의안 : 김선진 사외이사 선임의 건 - 제2-3호의안 : 이장익 사외이사 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 [보고 사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 '4.이사회결의일(결정일)'은 미국 시간 기준으로는 2020년 2월 9일이나, 한국과의 시차로 인해 한국 기준, 2020년 2월 10일임. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성수 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 現)코오롱 그룹,CTO ('18 ~ 현재) 前)Eastman Chemical Company, Technology Director ('14 ~ '17) 前)Advanced Technology Materials, Inc , Senior Vice President ('11 ~ '13) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장익 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 現)Kolon TissueGene, Inc. 사외이사('17~현재) 前)Clinical Pharmacology Team Leader, CDER, FDA('01~'12) 前)연세대학교 약학교수('12~'15) 前)서울대학교 약학교수('15~현재) |
해당사항 없음 |
| 김선진 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 現)Platbio Inc, 대표이사 ('18~현재) 前)Executive Vice President, Hanmi Pharm Co., Ltd ('17~'18) 前)Professor, Department of Cancer Biology, The University of Texas MD Anderson Cancer Center('02~'16) |
Platbio inc / 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영준 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 現)Kolon TissueGene, Inc. ('17~현재) 前)Young Enterprise System, Inc. ('99~'16) |