정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 228,166 | - 매출액 | 3,192 | |
| - 부채총계 | 32,419 | - 영업이익 | -15,141 | ||
| - 자본금 | 2,555 | - 당기순이익 | -19,831 | ||
| - 자본총계 | 195,747 | *주당순이익(원) | -2,465 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 : 권순욱 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 19 기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관(By-laws) 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : Certificate of Incorporation 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사) - 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 당사는 USD를 기준으로 재무제표를 작성하고 있으며, 투자자의 편의를 위하여 다음의 해당 기말 및 평균환율(출처: 서울외국환중개㈜)을 각각 적용하여 원화로 환산하였습니다. - 개별 재무내용 적용환율: 1,071.40원/USD (2017년 12월 말일 환율) - 개별 손익내용 적용환율: 1,130.84원/USD (2017년 평균환율) |
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| ※관련공시 | 2018-02-01 주주총회소집결의 2018-02-28 주주총회소집공고 2018-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순욱 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 現) TissueGene, Inc. CFO('17~현재) 前) (주)코오롱 경영관리실 상무('04~'17) |