정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,900 | - 매출액 | 112,956 | |
| - 부채총계 | 10,647 | - 영업이익 | 45,687 | ||
| - 자본금 | 57,479 | - 당기순이익 | 37,675 | ||
| - 자본총계 | 106,253 | *주당순이익(원) | 3,180 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,978 | - 매출액 | 112,956 | |
| - 부채총계 | 14,668 | - 영업이익 | 47,400 | ||
| - 자본금 | 57,479 | - 당기순이익 | 38,733 | ||
| - 자본총계 | 108,310 | *주당순이익(원) | 3,268 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,152 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,493,356,182 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 1) 외부감사인 선임보고 2) 영업보고 3) 감사의 감사보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 결의사항 : 제1호 의안 : 제5기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 배당금 지급의 건(배당금 주당 HKD 7.57) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 손창욱(재선임) -> 원안대로 승인 4-2호 의안 : 사내이사 Lau Ho Ming(재선임) -> 원안대로 승인 4-3호 의안 : 사내이사 Lin Zhiwei(재선임) -> 원안대로 승인 4-4호 의안 : 사내이사 최원석(재선임) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 선임의 건 6-1호 의안 : 상근감사 Chow Cheuk Hang(재선임) -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사의 재무제표 작성 기준 통화는 홍콩달러화(HKD)입니다. 상기 재무수치는 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개가 고시한 매매기준율에 따라 다음과 같이 적용하여 계산하였습니다. 1) '손익계산서'관련 - 당해사업연도 환율:152.14원/HKD(2020년도 평균환율)적용 가. 개별(별도) - 매출액 : HKD 742,445,216 - 영업이익 : HKD 300,298,247 - 당기순이익 : HKD 247,634,888 - 주당순이익 : HKD 20.90 나. 연결 - 매출액 : HKD 742,445,216 - 영업이익 : HKD 311,556,052 - 당기순이익 : HKD 254,590,446 - 주당순이익 : HKD 21.48 2) '재무상태표'관련 - 당해사업연도 환율:152.14원/HKD(2020년 12월 31일) 적용 가. 개별(별도) - 자산총계 : HKD 832,920,659 - 부채총계 : HKD 75,861,498 - 자본금 : HKD 409,539,388 - 자본총계 : HKD 757,059,161 나. 연결 - 자산총계 : HKD 876,224,988 - 부채총계 : HKD 104,510,072 - 자본금 : HKD 409,539,388 - 자본총계 : HKD 771,714,916 2. 상기 주당순이익은 '기본 주당순이익'입니다. 3. 상기 '1주당 배당금은' 2020년 12월 31일 현재 당사주식 총수 13,452,425주를 대상으로 산정하였습니다. 4. 배당 자체는 홍콩달러화(HKD) 기준으로 결정되는 바, 지급일의 환율에 따라 원화 기준 1주당 배당금 및 배당금 총액은 달라질 수 있습니다. 당사의 주주총회에서 결의된 1주당 배당금은 HKD 7.57이며, 총 배당금은 HKD 101,836,178 입니다. 5. 상기 '1주당 배당금' 및 '배당금총액'은 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개에서 고시한 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지의 평균환율 152.14원/HKD 를 적용하여 원화로 환산하였습니다. 6. 상기 '시가배당율'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2020-12-16 수시공시의무관련사항(공정공시)(2020년 사업연도(제5기) 현금배당 계획) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손창욱 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 조선해양공학 학사(2000.02) - (주)새하정보시스템 시스템개발 대리 (2000.06~2002.07) - (주)넥슨코리아시스템개발팀장(2002.07~2003.09) - (주)프리챌 전략기획팀장(2003.09~2004.06) - Nexon Japan Development Team Leader (2004.10~2005.07) - (주)프리챌 대표이사(2005.07~2009.07) - (주)미투온 대표이사(2010.05~현재) - ME2ZEN Limited 이사회 의장(2017.11~현재) - Beijing ME2ZEN Technology Co., Ltd. 이사회 의장(2017.12~현재) - Chengdu ME2ZEN Games Technology CO., LTD. 이사회 의장(2020.04~현재) |
| Lau Ho Ming | 1977-08 | 3년 | 재선임 | - The Chinese University of Hong Kong, Business Administration 학사(2000.06) - Hong Kong Baptist 대학 Communication 석사(2008.05) - 야후 홍콩 매니저(2000.11~2009.02) - Barclays Global 마케팅 매니저(2009.02~2009.11) - Memoriki Limited 이사(2009.12~현재) - ㈜미투온 마케팅 총괄 이사(2015.01~현재) - ME2ZEN Limited 공동대표이사(2017.11~현재) - Beijing ME2ZEN Technology Co., Ltd. 공동대표이사(2017.11~현재) - Chengdu ME2ZEN Games Technology CO., LTD.공동대표이사(2020.04~현재) |
| Lin Zhiwei | 1986-05 | 3년 | 재선임 | - 칭화대학교 소프트웨어공정학 학사(2009) - 칭화대학교 소프트웨어공정학 석사(2012) - Perfect World. Limited 소프트웨어엔지니어 (2012.06~2013.06) - Beijing CZYP 매니저(2013.06~2017.10) - ME2ZEN Limited 공동대표이사(2017.11~현재) - Beijing ME2ZEN Technology Co., Ltd. 공동대표이사(2017.11~현재) - Chengdu ME2ZEN Games Technology CO., LTD.공동대표이사(2020.04~현재) |
| 최원석 | 1978-01 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경영학 학사(2005.08) - 삼일회계법인 감사본부(2006.09~2008.07) - 미래에셋증권㈜ 기업금융본부(2008.07~2012.08) - 기업은행 PE부문(2012.09~2015.03) - 한국벤처투자 글로벌본부(2015.03~2016.02) - ME2ZEN Limited 이사(2017.11~현재) - Beijing ME2ZEN Technology Co., Ltd. 이사 (2017.12~현재) - Chengdu ME2ZEN Games Technology CO., LTD.이사(2020.04~현재) - ㈜미투온 경영전략부사장(2016.02~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| Chow Cheuk Hang | 1984-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | - Hong Kong University Engineering 학사(2007) - KPMG Assistant Advisor(2017.08~2019.06) - Wonderful Sky Group IR(2009.07~2011.01) - AV Concept Ltd Finance Manager(2011.02~2014.09) - Jaarvis Lab Ltd. BD Director(2014.09~2015.09) - China 3D Entertainment Ltd. COO(2015.09~현재) - ME2ZEN Limited 감사(2019.03~현재) - Beijing ME2ZEN Technology Co., Ltd. 감사 (2019.03~현재) - Chengdu ME2ZEN Games Technology CO., LTD.감사(2020.04~현재) |